Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2021 yılında sahte bir proje olan CluCoin‘in lansmanı ile başlayan bir kripto dolandırıcılık planına karışan mağdurlara 1.14 milyon doları iade etmek için non-fungible token‘ları (NFT‘ler) kullanmaya hazırlanıyor.

Florida’daki ABD Savcılık Ofisi’nden 21 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Austin Michael Taylor, CluCoin (CLU) projesi için yatırımcı fonlarını rutin olarak çevrimiçi kumar alışkanlığını finanse etmek için kullandığı için 15 Ağustos’ta elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

FBI, planlanan tazminatı “belirlenmiş mağdurlara” NFT’ler aracılığıyla bildirecek ve bu, kolluk kuvvetlerinin mağdurlarla iletişim kurmak için NFT’leri kullanacağını açıkladığı ilk durumlardan biri olacak.

ABD Savcılık Ofisi ayrıca, dolandırıcılık planının mağduru olduğuna inanan herkesin FBI‘a ilgili bilgileri sağlamasını istedi.

CluCoin Dolandırıcılığı Açıklaması

DNPThree adıyla da bilinen Taylor, 2021 yılında CluCoin‘i kurdu ve yatırımcılara bu kripto planının “hayırsever bir odak noktası” olacağını vaat etti.

Fon topladıktan sonra Taylor, 19 Mayıs 2021’de bir ilk token arzı (ICO) yoluyla CLU’yu piyasaya sürdü.

CLU‘nun piyasaya sürülmesinin ardından Taylor, NFT üretimine odaklandı, yeni bilgisayar oyunları geliştirdi ve hatta bir metaverse platformu başlatmayı önerdi.

Mahkeme belgelerine göre Taylor, 4 Nisan 2022’de Miami’de bir otelde CluCoin ve yan projelerine ilgi toplamak için “NFTCon: Metaverse’e Yolculuk” adlı bir konferans düzenledi.

Etkinlikten sonra Taylor, CLU yatırımcı fonlarının bir kısmını kontrol eden bir kripto cüzdanından para çekmeye başladı. Mayıs ile Aralık 2022 arasında Taylor, toplam 1.14 milyon dolarlık yatırımcı fonunu çeşitli kripto borsalarındaki kendi hesaplarına aktardıktan sonra bu fonları çevrimiçi kumarhanelere aktardı.

Taylor, Ocak 2023’te kamuya açık bir özür yayımlayarak “kumar bağımlısı” olduğunu ve yatırımcı fonlarını kötüye kullandığı için “derin üzüntü” duyduğunu söyledi.

Taylor, mağdurlar için 1.14 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Taylor, 31 Ekim’de mahkemeye çıkacak ve elektronik dolandırıcılık suçlaması nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

2 Ağustos’ta FBI, web kullanıcılarını, kullanıcı fonlarını çalmak amacıyla kripto borsalarıyla bağlantılı olduğunu iddia eden dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

4 Haziran’da ise FBI, sahte evden çalışma iş ilanları aracılığıyla kripto varlık hırsızlığı yapan dolandırıcılıklarda artış olduğu konusunda uyardı. Bu dolandırıcılar, cazip bir iş vaadi sunarak aslında dijital varlıkları çalmaya çalışıyorlar.

The post Dolandırıcılık davası mağdurlarına bildirimde bulunmak için FBI, NFT kullanacak! first appeared on Kripto Bülten.

Ponzi Şeması

Bitconnect yapısı incelendiğinde en başından beri piramit şeması şeklinde bir proje olduğu anlaşılmasına karşın yatırımcılar gözlerini yummayı tercih ettiler. Özellikle projenin ilk evrelerinde elde ettikleri yüksek kâr marjı nedeniyle çoğu kişi sustuğu gibi çevresini de işin içine katmaya çalıştı. Haliyle sistemin balon gibi şişmesinden sonra olması gereken oldu ve balon patladı. Herkes bir şekilde parasını kurtarmaya çalışırken yapılan market manipülasyonları nedeniyle de yeni mağdurlar oluşmuştu. Parasını çekmeye çalışan insanların hesaplarına hiçbir karşılığı olmayan Bitconnect (BCC; Bitcoin Cash ile karıştırılmamalı) coin transferleri gerçekleştirildi. İlgili scam haberinin piyasada yankılanması ile birlikte bir anda binlerce dolarlık Bitconnect coinler 50 Dolar’a kadar düştü. Ardından manipülasyon ile tekrar bir miktar yükselirken ilerleyen birkaç gün içerisinde de 3 Dolar seviyesine kadar geriledi. Bu süreç bu şekilde devam etti ta ki piyasada hiçbir işlevi olmayan Bitconnect alacak kimse kalmayana dek. Sonrasında yüz milyonlarca doların kaybedildiği projeye karşı öfke daha belirgin ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar mahkeme salonlarına akın ederek dava açmaya başladılar. Şimdi de olaya FBI dahil olarak ulaşmadıkları mağdurlar varsa onları da eklemeyi düşünüyor.

Nasıl olmuştu?

Bitconnect yapısı gereği yatırımcılara sabit getiri sunan bir projeydi. Fakat ilginç bir şekilde bunu gerçekleştiriken kredi şeklinde bir plan dahilinde sunmaktaydı. Oysaki söz konusu oranlar (aylık %10 getiri) kredi kapsamına giremeyecek kadar yüksek rakamlardı. Bu durum da ponzi şema şeklinde bir örgütlenme olduğuna işaret etmekteydi. İnsanlar sisteme girdikçe yenilerinin girmesi gerekiyor; yenileri girdikçe de eskilere yüksek faiz oranları ile ödeme yapılıyordu. Yatırımcılar o kadar heyecanlanmıştı ki evlerini, arabalarını satıp bu Bitconnect coin (BCC) satın almaya devam ediyor ve faiz elde ederek para kazanmaya çalışıyorlardı. Faiz elde edebilmek için de yapmanız gereken pek bir şey yoktu. Sadece paranızı adamların coinini alarak onlara teslim etmeniz ve hiçbir işe yaramayan coinlerini cüzdanınızda tutmanız gerekiyordu. Sonunda hukuki girişimler sonuç verdi ve sistemin çöküşü başladı. 2,5 Milyar Dolar’ı aşkın yapısıyla koca bir şirketin batışı ardında hüzünlü gözler bıraktı. Evini ve arabasını satıp parasını ilk girenlere hediye edenler ne yapacaklarını bilemez bir haldeydi artık. Sonuç değişmedi; fiyasko…

FBI, sizi soruyor…

FBI, geçtiğim ay yaptığı açıklama ile; Bitconnect mağduru olanların kendilerine ulaşmasını websitelerinde duyurarak Bitcoinnectzedelere ulaşmayı arzuluyor. FBI’in kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Bitconnect’in ne şekilde ponzi şema kapsamına girdiği ve tercih edilen yöntemin türü de açık bir şekilde anlatılmaktadır. İlgili duyurunun devamında paylaşılan linke mağdurların tıklayıp gerekli bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

Sizler de eğer bir şekilde Bitconnect mağduru olduysanız şu linki doldurabilirsiniz: FBI: Bitconnect mağdurları formu.

The post Bitconnect mağduruysanız; FBI ile iletişime geçin! first appeared on Kripto Bülten.

2017 senesinden sonra gelen 2018’de, özellikle kripto para piyasasının ciddi bir düzeltme yaşadığı da göz önünde bulundurulunca DeepWeb’e gönderilen milyon dolar bazında ciddi bir düşüşün gelmemesi de dikkatleri çeken bir diğer önemli detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyat bağlamında incelediğimiz için şu yorumu rahatlıkla yapabiliyoruz;
DarkNet’te yapılan alım-satımların piyasa fiyatlarından etkilenmeden ticari olarak işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. Seneler içerisinde yaşanan artış da DarkNet pazarının gün geçtikçe tekrar gelişmeye başladığını göstermesi açısından önemlidir.

Yukardaki grafikten anlaşılacağı üzere son 2 senelik süreci göz önünde tuttuğumuzda 1 ile 3 Milyon Dolar değerler arasında -ortalama 2Milyon Dolar- değişen paraya karşılık Bitcoin’in DarkNet pazarına gönderildiği anlaşılmaktadır. Günlük 2 Milyon Dolar’ın önemini vurgulamak için şu örneği verebiliriz: Coinmarket verilerine göre günlük işlem hacmi 2Milyon Doları geçmeyen TOP 100’de yer alan borsalar mevcut.

Bu denli yüksek hacimlerde paranın DarkNet’e akmasına karşın; günümüzde, DarkNet’e akan Bitcoin’lerin piyasa geneline oranının ise %1 dolaylarında olduğunu da ifade etmemiz gerekir.

Son yıllarda AlphaBay ve Hydra gibi lider konumda olan DarkNet pazarlarının kapatılması bu piyasaya negatif etki yapmadığı gibi trafiğin alternatif pazarlara akmasını sağlıyor.

Bitcoin fiyatının piyasa hareketliliğine etkisi yok!

DarkNet piyasasında gerçekleşen işlemlerle Bitcoin fiyatı arasında bir ilişki olduğunu söylemek son derece güç. Bilakis, Bitcoin fiyatının 2018’de %78 değer kaybettiği bir dönemde DarkNet pazarlarında gerçekleşen işlemlerin ise 2 katına çıktığı göze çarpıyor.

Tüm bu durumların yanı sıra grafiklere dikkatli baktığımızda DarkNet’te Cuma ve Cumartesi günleri artan alım-satım trafiği karşımıza çıkmakta.
Bu durumun en olası sebeplerinden biri olarak Chainanalysis ekibi, uyuşturucuya işaret etmektedir.

Cuma günü ve Cumartesi gününe girilirken markette yaşanan işlemlerin artış göstermesi, haftasonu nedeniyle insanların uyuşturucu tedarik etmeye çalıştığını ve bunu da kripto para kullanarak daha güvenli gerçekleştirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz.

Chainanalysis

Baskılar DarkNet’i durduramıyor!

Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkeler DarkNet ağına saldırılar gerçekleştirerek ağı etkisiz hale getirmeye çalışmakta. Yer yer çeşitli hukuki yaptırımlar ve cezai uygulamalarla da pazar üzerinde baskı kurulmaya ve insanlar yıldırılmaya çalışılmasına karşın yapılan tüm bu aksiyonların sonucu değişmiyor: Market büyümeye devam ediyor!

İlk deneyim olarak FBI baskını ve yaşanan gözaltı-tutuklamalara rağmen alternatif pazarlara yönelen insanlar, yeni pazarların da aynı süreçten geçmesi sonucu sadece başka ağa geçmekteler. Rus Hydra ağı’nın kapatılmasından sonra bir müddet yaşanan duraksamadan sonra başka ağların aktifleşmeye başlaması bu durumu en iyi özetleyen örneklerden biridir.

Bir diğer önemli örnek de 700 Milyon Dolardan fazla para trafiğini barındıran AlphaBay ve Hansa isimli iki DarkNet pazarının 2017 sonuna doğru kapatılmasından sonra DarkNet trafiğinde yaşanan 2-3 aylık duraksamadan sonra 2018 Şubat ayında tekrar hızlı bir şekilde yükselmeye başlamasıdır. Bu durum da insanların çeşitli pazarların kapatılmasından sonra arayış içerisine girdiği ve yeni ağı bulduktan sonra tekrar eskisi gibi aktif işlemler yürütüldüğünü göstermektedir.

Çok daha da kötüsü yapılan baskılar ve hukuki engellemeler sonucu kapatılan DarkNet pazarları yerine kurulan yeni ağlar önceki ağlardan çok daha üst düzey güvenliğe sahip dağınık ağ modelinde yapılanmaya başlıyorlar. Bir diğer önemli yansıması da insanların şifrelenebilir uygulamaların kullanımına ağırlık vermeye başladığı ve güvenliklerini çok daha iyi seviyeye çıkarmaya başladıklarıdır.

The post DarkNet Pazar Analizi first appeared on Kripto Bülten.