amp domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u814201603/domains/kriptobulten.online/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170The post Bitcoin alım-satımı 2 yıl hapis ve 800,000 USD tazminatla sonuçlandı! first appeared on Kripto Bülten.
]]>Yetkililerin yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere Amerika’da denetime tabi tutulmayan borsalarda işlem yapmak suç. Yine aynı şekilde denetime tabi olsa bile çeşitli hukuki gelişmeleri de takip etmesi gerekiyor. Bu bağlamda en önemli faktörlerden biri olarak borsanın kara para aklama konusunda da yetkili birimlerle yakın temasta olması geliyor.
Amerika‘da yatırımcıların Hazine Müsteşarlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’na başvurması gerekiyor. Mali Suçlar Bölümü de söz konusu borsanın kara para aklamadan uzak durması ve buna karşı önlem almış olmasını şart koşuyor. Yine aynı şekilde borsanın Para Hizmetleri İşletmesi‘ne de tabi olması gerekmektedir. Bu gelişmeler de suçlarla mücadele kapsamında alınan önlemler olarak ifade ediliyor.
22 yaşındaki Jacob Burrell‘in şirketi ve işlem yaptığı borsanın yukarıda ifade edilen yasal düzenlemeleri takip etmediği büro tarafından açıklandı. Anlaşıldığı kadarıyla, Burrell; kripto para almak isteyenler ile satmak isteyenler arasında bir çeşit köprü görevi üstlenmiş. Bu süreçte milyonlarca dolar değerinde işlem hacmine ulaşan genç 2015’te bu nedenle borsa tarafından yasaklanıyor. Bu süreçte de farklı bir yol izleyerek Hong Kong merkezli bir borsa üzerinden işlemlere devam ettiğini ifade ediyor. Bu durum da yasa dışı işlem yapmasını beraberinde getiriyor. Söz konusu işlemlerin büyük oranda kayıt dışı olduğu ve kara para ilişkili olduğu ifade ediliyor. Gencin %5 komisyon almak için yaptığı işlemler günün sonunda pahalıya patlıyor.
Amerikalı yetkililer, mali yapıları için en tehlikeli tehditin yasa dışı borsalar olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle yönetimin en çok karşısında durduğu ve takibini gerçekleştiği yapı bu borsalar olmakta. Zira bu borsalar kara para aklaması için biçilmiş kaftan olarak gözükmekte. Yine aynı şekilde illegal işler için de bu borsaların aracı olarak kullanılabilmesi tehdit unsurunu daha iyi ifade etmektedir.
The post Bitcoin alım-satımı 2 yıl hapis ve 800,000 USD tazminatla sonuçlandı! first appeared on Kripto Bülten.
]]>The post İsrail’de mahkeme, bankanın Bitcoin yasağını reddetti! first appeared on Kripto Bülten.
]]>17 Mart günü açıklanan kararın içeriği de bir o kadar ilginç. Davayı açan firma Ukrayna asıllı bir mining firması olan Israminers. Israminers, geçtiğimiz yıl İsrail‘deki Union Bank of Israel‘deki şirket hesabına transfer gerçekleştirmek istedi. Fakat banka tarafından istek reddedildiği gibi şirket hesabına da kripto para ilişkili bakiye olduğu gerekçesiyle tedbir uyguladı. Bankanın 2014 senesinden bu yana kripto paralar ile ilgili arasına mesafe koyduğu bilinen bir gerçek. Bankanın ilgili kararında yer alan gerekçe ise kara para aklama olasılığı! Kripto para üzerinden şahıs ya da şirketlerin sahip oldukları kara parayı aklayabileceği korkusuyla banka, kripto paraları tümüyle yasaklamakta çareyi buldu. Mahkeme tutanakları incelendiğinde ilgili bankanın savunmasında ilginç detaylar da karşımıza çıkmaktadır. Mahkemeye ilgili yasak için İsrail Hükümeti‘nin bankalar nezdinde sorumlu denetçisinden olur onayı aldıklarını ifade etti.
17 Mart 2019 tarihli mahkeme hakimi Limor Bibi, yerel basından öğrendiğimize göre, bankanın uygulamaya koyduğu kararın çok geniş olduğu ve yetki aşımına girdiğini ifade etti. Konuşmanın devamında ise bu şekilde uygulamaya konulan kapsamlı Bitcoin yasağı için hiçbir nedenin öne sürülemeyeceğine vurgu yaptı. Buna karşın bankaların kripto para ilişkili ve kara para aklama tehlikesi taşıyan müşterilere hizmet vermeme hakkının olduğunu da sözlerine ekledi. Bu durumun da biraz evvel ifade ettiğimiz üzere toptan bir yasağı meşru kılmadığının altını çizmemiz gerekir. Yine aynı şekilde kripto para hizmeti sunmayabilir fakat kripto para ilişkili nakit paranın bankaya yatırılması ya da çekilmesini kendi başına yasaklama kararına sahip değil.
G-20 sonrasında yapılan açıklamalar sonrasında çeşitli ülkeler sırayla kripto paralara destek açıklaması yapmıştı. Bu bağlamda İsrail de kripto para ilişkili teşvik paketleri açıkladı. Hükümet, kripto para ve Blockchain teknolojisi ile ilgili yatırım yapan şirketlere çeşitli destekler sunma vaadi yaparak önemli bir adım atmış oldu.
The post İsrail’de mahkeme, bankanın Bitcoin yasağını reddetti! first appeared on Kripto Bülten.
]]>The post Milyar Dolarlarca vurgun yapan OneCoin tepe ismi ABD’de yakalandı! first appeared on Kripto Bülten.
]]>New York’ta yetkili mahkeme geçtiğimiz günlerde Ruja Ignatova ve Konstantin Ignatov isimli iki şahsı göz altına alma kararı aldı. Her iki isim ile ilgili güvelik ihlali dahil, kara para aklama gibi çeşitli suçlamar yöneltiliyor. Kaldı ki suçlamalar bunlarla da sınırlı kalmıyor; şahıslar OneCoin Projesi kapsamında yatırımcıları milyarlarca dolar zarara uğratmakla da suçlanıyor. Evet doğru. Şahıslar OneCoin diye bir proje üretip yatırımcıları piramit şeması şeklinde örgütleyip kısa sürede milyar dolarlar toplayıp keyfini sürmeye başlıyor.
Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; OneCoin piramit şemasından başka bir şey değildir. Zira proje kapsamında gelen üyeler, yanları getirdikleri her üye için komisyon alıyor. Her gelen üyenin de sisteme girebilmesi için kripto paketlerinden en az birini satın alması gerekiyor. Sistemin de dünya çapında an itibariyle 3 milyon üyesi olduğu ifade ediliyor.
Şirket kendi coinlerinin yine kendi ana şirketi tarafından kazıldığını ifade etmesine karşın bu durumu teyit edecek hiçbir verinin olmaması da yalan söylendiğini destekler nitelikte. Dolayısıyla coinin yaşadığı büyüme dahil hiçbir şey organik bir yapıda değil.
Şirketin ortaklarından Ruja Ignatova’nun attığı bir mailde şirketten kaçma stratejisi bulduğunu ifade etmesi de bu durumu çok daha net bir duruma büründürmektedir. Peki bu kadar yalan üzerine kurulmuş bir yapıyı yatırımcılar nasıl fark etmedi?
Aslında sorunun yanıtı yine soruda gizli. Çünkü sektörün çok yeni olmasından ötürü; işlem yapan insanların büyük bir çoğunluğu yatırımcıdan çok kumar gibi paralarını çeşitli projelere yatırmakla meşgul ve büyük bir çoğunluğu yeterli araştırmayı yapmayı bile göz ardı ediyor.
The post Milyar Dolarlarca vurgun yapan OneCoin tepe ismi ABD’de yakalandı! first appeared on Kripto Bülten.
]]>