Bitcoin alım-satımı 2 yıl hapis ve 800,000 USD tazminatla sonuçlandı!
Amerika’da kripto para alım-satımı yasal olmasına karşın işlem yapılan borsanın çeşitli düzenlemelere tabi olması ve kara para aklamaması bekleniyor.
8 Nisan tarihinde Amerika vatandaşı olan Jacob Burrell yasadışı para transferi ve kara para aklamak suçlamasıyla 2 yıl hapis ve 823,357 Dolar tazminat ile cezalandırıldı. 2018 Ağustos ayından beri emniyette tutulan Burrell, Kasım ayında suçlu bulundu. Amerika Adalet Bürosu‘nun yaptığı açıklamaya göre, Meksika asıllı Amerikan vatandaşı olan Burrell; Ağustos ayında şüpheli para işlemleri nedeniyle takibe takıldı. Büronun üzerinde durduğu esas sorun ise kara para aklama ve yasadışı Bitcoin alım-satımı gerçekleştirmek gösteriliyor.
İllegal Borsa suç nedeni
Yetkililerin yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere Amerika’da denetime tabi tutulmayan borsalarda işlem yapmak suç. Yine aynı şekilde denetime tabi olsa bile çeşitli hukuki gelişmeleri de takip etmesi gerekiyor. Bu bağlamda en önemli faktörlerden biri olarak borsanın kara para aklama konusunda da yetkili birimlerle yakın temasta olması geliyor.
Amerika‘da yatırımcıların Hazine Müsteşarlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’na başvurması gerekiyor. Mali Suçlar Bölümü de söz konusu borsanın kara para aklamadan uzak durması ve buna karşı önlem almış olmasını şart koşuyor. Yine aynı şekilde borsanın Para Hizmetleri İşletmesi‘ne de tabi olması gerekmektedir. Bu gelişmeler de suçlarla mücadele kapsamında alınan önlemler olarak ifade ediliyor.
Bitcoin alım-satımı kötü sonuçlandı
22 yaşındaki Jacob Burrell‘in şirketi ve işlem yaptığı borsanın yukarıda ifade edilen yasal düzenlemeleri takip etmediği büro tarafından açıklandı. Anlaşıldığı kadarıyla, Burrell; kripto para almak isteyenler ile satmak isteyenler arasında bir çeşit köprü görevi üstlenmiş. Bu süreçte milyonlarca dolar değerinde işlem hacmine ulaşan genç 2015’te bu nedenle borsa tarafından yasaklanıyor. Bu süreçte de farklı bir yol izleyerek Hong Kong merkezli bir borsa üzerinden işlemlere devam ettiğini ifade ediyor. Bu durum da yasa dışı işlem yapmasını beraberinde getiriyor. Söz konusu işlemlerin büyük oranda kayıt dışı olduğu ve kara para ilişkili olduğu ifade ediliyor. Gencin %5 komisyon almak için yaptığı işlemler günün sonunda pahalıya patlıyor.
Bitcoin alım-satımı için illegal borsa Amerika için tehdit unsurudur
Amerikalı yetkililer, mali yapıları için en tehlikeli tehditin yasa dışı borsalar olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle yönetimin en çok karşısında durduğu ve takibini gerçekleştiği yapı bu borsalar olmakta. Zira bu borsalar kara para aklaması için biçilmiş kaftan olarak gözükmekte. Yine aynı şekilde illegal işler için de bu borsaların aracı olarak kullanılabilmesi tehdit unsurunu daha iyi ifade etmektedir.
