CZ ve Binance, çalınan kripto paraların aklandığı iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya

Binance ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, kripto yatırımcılarından üç kişinin, çalınan varlıklarını geri alamadıkları iddiasıyla açtığı yeni bir toplu dava ile karşı karşıya. Yatırımcılar, borsa tarafından para aklamanın önlenmediğini ve bu nedenle varlıklarının geri kazanılamadığını öne sürüyor.

16 Ağustos’ta Seattle, Washington’un Batı Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi‘ne sunulan toplu dava dilekçesinde, davacılar kripto varlıklarının çalındığını ve bu fonların hırsızlar tarafından Binance’e gönderildiğini iddia ediyor. Böylece, “blockchain ile dijital varlıklar arasındaki bağlantının ortadan kaldırıldığı” ve varlıkların izlenemez hale geldiği belirtiliyor.

Davanın sahipleri, kripto işlemlerinin önemli özelliklerinden birinin “bu işlemlerin blok zincirinde kalıcı bir kayıt” olması olduğunu ve bu nedenle işlemlerin “kalıcı ve doğru bir şekilde izlenebilir” olduğunu savundu.

Toplu dava dilekçesi, “Bu nedenle, Binance.com gibi bir kripto aklama yeri olmadan, eğer kötü niyetli bir kişi başkasının kripto parasını çalarsa, yetkililerin nihayetinde blok zincirindeki adımları izleyerek suçluya ulaşma riski vardır,” diyor.

Davacılar, Binance’ın para aklama sürecinde temel bir rol oynadığını ve bunun Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası’nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Binance zor durumda

Ethereum geliştirme firması ConsenSys‘in kıdemli danışmanı ve küresel düzenleyici konular direktörü Bill Hughes, bu davanın iddiaları kanıtlayıp kanıtlayamayacağı konusunda “şüpheli” olduğunu söyledi.

20 Ağustos’ta X üzerinde yaptığı bir paylaşımda Hughes, yeni toplu davanın “doğal, öngörülebilir bir sivil dava” olduğunu ve devlet davalarından faydalanmaya çalıştığını belirtti.

Ancak Hughes, davanın Binance’ı “zorlu bir pozisyona” soktuğunu ve eğer mahkemeye taşınırsa kripto endüstrisi için önemli sonuçlar doğurabileceğini de ekledi.

“Eğer bu dava keşif aşamasına girer ve hatta ön duruşma başvurularına ulaşırsa, o zaman blok zinciri analizlerinin etkinliği ve zincir üstü varlık kurtarma süreçleri de yargılanacak,” dedi.

Hughes, “Binance’ın izleme ve kurtarma konusunda söylemeye teşvik edileceği şeyler – bu, dürüst olmak gerekirse, endüstriyi gerçekten önemsiyorsanız zor bir durumda olmak demektir,” diye ekledi.

“Blok zinciri analizlerinin etkinliği ve zincir üstü varlık kurtarma süreçleri yargılanacak.”

CZ, Kasım 2023’te ABD’nin kara para aklama yasalarını ihlal suçunu kabul etti ve yetkililerle yapılan bir anlaşma çerçevesinde Binance CEO‘luğundan istifa etti. Binance, “sivil düzenleyici yaptırımlar” için 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Nisan ayında, bir federal hakim CZ‘yi dört ay hapis cezasına çarptırdı; bu, federal savcıların talep ettiği üç yıldan daha kısa bir süreydi. CZ, cezasına Haziran’da başladı ve Eylül’de serbest bırakılacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Haziran 2023’te Binance‘a karşı bir dava açtı. SEC, borsa ve CZ’yi piyasa gözetim kontrolleri hakkında yanıltmak ve ticaret hacimlerini yapay olarak şişirmekle suçladı. 28 Haziran’da bir mahkeme, davanın büyük kısmının devam etmesine izin verdi.